Catégorie : Compliance

loi Sapin2 corruption et fraude

Le point sur la loi Sapin 2, volet fraude et corruption

Les mois qui viennent vont voir s’accélérer la mise en application de plusieurs mesures réglementaires et la mise en conformité de nombreuses entreprises vis-à-vis des problématiques de protection des données, mais aussi de transparence des transactions entre partenaires business. Nous allons ouvrir aujourd’hui, puis entrer dans le détail dans les...

Bilans confidentiels

Bilans confidentiels, on vous dit tout

Dans le cadre général de la loi sur la simplification administrative, la loi Hamon de 2014 allège les obligations comptables des micro-entreprises et des TPE, dès l’instant que ce sont des sociétés commerciales. Le texte autorise la présentation simplifiée ou la confidentialité des comptes annuels. Il suffit pour cela de...

Compliance

La conformité au centre de la performance des entreprises

Gérard Drancourt, Consultant Compliance du Groupe Altares, interviewé par le magazine ” La Jaune et La Rouge ” place la conformité au cœur de la performance des entreprises.   Quelle est la part du blanchiment et d’argent sale dans le monde ?Le blanchiment d’argent sale est estimé à plus de 2 000 milliards de dollars...

gestion du risque commercial achats de prestations

Gestion du risque commercial dans les achats de prestations intellectuelles

“La gestion du risque commercial dans les achats de prestations intellectuelles” C’était le thème du petit-déjeuner organisé par la société PROVIGIS le 10 Mai au Westin Paris-Vendôme à l’attention des adhérents du club-acheteurs.com. Michael Lisch, expert Achats chez Altares, était invité par la société PROVIGIS pour co-animer ce petit déjeuner...

beneficiaire effectif

Casse-tête de la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche du bénéficiaire effectif est un vrai casse-tête pour les entreprises. Quelles informations récupérer des sociétés ? Quelles sources probantes ? Quid des entreprises (ou des chaines capitalistiques) pays hors Union Européenne ? Jusqu’où fournir une recherche ?… C’est pourtant le quotidien des entreprises qui doivent se préparer pour 2017. Et pour...

compliance 2016 le casse tete de la recherche du beneficiaire effectif

Compliance : la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche de bénéficiaires effectifs au sein des procédures de compliance Devant l’avalanche de réglementations impactant les entreprises et plus encore les activités bancaires, les services en charge de la Conformité se posent la question de l’optimisation de leurs tâches. Parmi les nombreuses vérifications à effectuer, la recherche du bénéficiaire...

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