Catégorie : Compliance

beneficiaire effectif

Casse-tête de la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche du bénéficiaire effectif est un vrai casse-tête pour les entreprises. Quelles informations récupérer des sociétés ? Quelles sources probantes ? Quid des entreprises (ou des chaines capitalistiques) pays hors Union Européenne ? Jusqu’où fournir une recherche ?… C’est pourtant le quotidien des entreprises qui doivent se préparer pour 2017. Et pour...

compliance 2016 le casse tete de la recherche du beneficiaire effectif

Compliance : la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche de bénéficiaires effectifs au sein des procédures de compliance Devant l’avalanche de réglementations impactant les entreprises et plus encore les activités bancaires, les services en charge de la Conformité se posent la question de l’optimisation de leurs tâches. Parmi les nombreuses vérifications à effectuer, la recherche du bénéficiaire...

vous avez dit lei

Vous avez dit LEI ?

Le LEI est apparu suite à une décision prise au plus haut niveau de la gouvernance mondiale : le G20. Le LEI s’inscrit dans la mouvance de l’open data. Il est un identifiant universel et unique ayant vocation à être disponible pour toute entreprise (banques, gestionnaires de fonds, EDF, Total, etc…)...

X