Étiqueté : anti-corruption

startup du mois

La startup du mois: ComplyAdvantage

C’est peu dire que la compliance est LE sujet du moment…et pour un moment. Dans le scope assez large de ce que doivent faire les entreprises pour être en conformité réglementaire figure en bonne place la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette contrainte, imposée par...

Paradise Papers: coup de froid sur l’évasion fiscale

D’abord, ce sont des chiffres qui donnent le vertige :350 milliards : c’est (pour l’instant) le montant total de l’évasion fiscale lié à cette affaire.20 milliards : c’est le manque à gagner fiscal par an pour la France100 millions de $ : c’est le revenu annuel d’Appleby, le cabinet d’avocats conseils principalement mis en...

loi Sapin2 corruption et fraude

Le point sur la loi Sapin 2, volet fraude et corruption

Apprenez-en plus sur la loi Sapin 2 : Téléchargez le livre blanc “Loi Sapin 2 : les 8 mesures à mettre en oeuvre dans l’entreprise”, par Altares Dun & Bradstreet Les mois qui viennent vont voir s’accélérer la mise en application de plusieurs mesures réglementaires et la mise en conformité...

X