Étiqueté : bénéficiaires effectifs

Loi Sapin2, pilier 4

Loi Sapin 2, pilier n°4: Une procédure d’évaluation des tiers

« Les entreprises doivent désormais mettre en place des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ». Cette mesure suit logiquement la précédente dans la loi Sapin 2 puisque les tiers, quels qu’ils soient, figurent parmi les principaux acteurs...

Compliance

La conformité au centre de la performance des entreprises

Gérard Drancourt, Consultant Compliance du Groupe Altares, interviewé par le magazine ” La Jaune et La Rouge ” place la conformité au cœur de la performance des entreprises.   Quelle est la part du blanchiment et d’argent sale dans le monde ?Le blanchiment d’argent sale est estimé à plus de 2 000 milliards de dollars...

beneficiaire effectif

Casse-tête de la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche du bénéficiaire effectif est un vrai casse-tête pour les entreprises. Quelles informations récupérer des sociétés ? Quelles sources probantes ? Quid des entreprises (ou des chaines capitalistiques) pays hors Union Européenne ? Jusqu’où fournir une recherche ?… C’est pourtant le quotidien des entreprises qui doivent se préparer pour 2017. Et pour...

compliance 2016 le casse tete de la recherche du beneficiaire effectif

Compliance : la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche de bénéficiaires effectifs au sein des procédures de compliance Devant l’avalanche de réglementations impactant les entreprises et plus encore les activités bancaires, les services en charge de la Conformité se posent la question de l’optimisation de leurs tâches. Parmi les nombreuses vérifications à effectuer, la recherche du bénéficiaire...

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