Étiqueté : compliance

loi Sapin2 corruption et fraude

Le point sur la loi Sapin 2, volet fraude et corruption

Les mois qui viennent vont voir s’accélérer la mise en application de plusieurs mesures réglementaires et la mise en conformité de nombreuses entreprises vis-à-vis des problématiques de protection des données, mais aussi de transparence des transactions entre partenaires business. Nous allons ouvrir aujourd’hui, puis entrer dans le détail dans les...

La conformité au centre de la performance des entreprises

Gérard Drancourt, Consultant Compliance du Groupe Altares, interviewé par le magazine ” La Jaune et La Rouge ” place la conformité au cœur de la performance des entreprises. Quelle est la part du blanchiment et d’argent sale dans le monde ?Le blanchiment d’argent sale est estimé à plus de 2 000 milliards de dollars dans...

beneficiaire effectif

Casse-tête de la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche du bénéficiaire effectif est un vrai casse-tête pour les entreprises. Quelles informations récupérer des sociétés ? Quelles sources probantes ? Quid des entreprises (ou des chaines capitalistiques) pays hors Union Européenne ? Jusqu’où fournir une recherche ?… C’est pourtant le quotidien des entreprises qui doivent se préparer pour 2017. Et pour...

vous avez dit lei

Vous avez dit LEI ?

Le LEI est apparu suite à une décision prise au plus haut niveau de la gouvernance mondiale : le G20. Le LEI s’inscrit dans la mouvance de l’open data. Il est un identifiant universel et unique ayant vocation à être disponible pour toute entreprise (banques, gestionnaires de fonds, EDF, Total, etc…)...

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