Étiqueté : Conformité réglementaire

RGPD-AFDIT

Les organisations face à la mise en oeuvre du RGPD (Infographie et vidéo)

Le colloque de l’AFDIT (Association Française du Droit de l’Informatique et de la Télécommunication) s’est tenu à Marseille vendredi 1er décembre sur la thématique: “RGPD, mise en oeuvre et impacts économiques.” Sujet d’actualité qu’il était nécessaire, pour cette fois, de traiter sous l’angle de l’opérabilité et du pragmatisme. Comment faire...

LEI en 10 abréviations

Tout savoir sur le LEI en 10 abréviations

A la différence du n° de Siren en France ou du DUNS Number partout dans le monde qui sont des « codes » d’identification d’entreprises (privées comme publiques), le LEI n’a pas pour l’instant vocation à être un référent universel puisqu’il ne concerne que les contreparties des transactions financières. La décision de...

KYC

L’information digitalisée : la clé de l’innovation pour le KYC

Les entreprises développent de plus en plus des solutions spécialisées dans le KYC grâce à la blockchain mais d’autres données doivent être digitalisées. Le respect des règles d’identification et de suivi des clients est considéré comme un cas d’étude majeur pour les technologies émergentes telles que les registres distribués, mais...

loisapin2-regime disciplinaire

Loi Sapin 2, pilier n°7: Un régime disciplinaire

Avant la Loi Sapin 2, l’employeur pouvait prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’un salarié qui avait été impliqué (seulement, si l’on peut dire) dans des actes de corruption. Apprenez-en plus sur le nouveau régime disciplinaire des entreprises, ainsi que sur l’ensemble des 8 piliers : Téléchargez le Guide Loi...

due diligence compliance

Due Diligence: La passerelle entre les opérations de capital et la conformité

Terme générique qui définit une démarche particulière mais classique d’audit réalisée dans un processus de cession, de fusion ou d’acquisition d’entreprise, la due diligence a été très utilisée ces dernières années dans le cadre des démarches de conformité que se doivent de respecter aujourd’hui les entreprises et ce, en dehors...

X