Auteur : Gérard Drancourt

Compliance

La conformité au centre de la performance des entreprises

Gérard Drancourt, Consultant Compliance du Groupe Altares, interviewé par le magazine ” La Jaune et La Rouge ” place la conformité au cœur de la performance des entreprises.   Quelle est la part du blanchiment et d’argent sale dans le monde ?Le blanchiment d’argent sale est estimé à plus de 2 000 milliards de dollars...

beneficiaire effectif

Casse-tête de la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche du bénéficiaire effectif est un vrai casse-tête pour les entreprises. Quelles informations récupérer des sociétés ? Quelles sources probantes ? Quid des entreprises (ou des chaines capitalistiques) pays hors Union Européenne ? Jusqu’où fournir une recherche ?… C’est pourtant le quotidien des entreprises qui doivent se préparer pour 2017. Et pour...

compliance 2016 le casse tete de la recherche du beneficiaire effectif

Compliance : la recherche du bénéficiaire effectif

La recherche de bénéficiaires effectifs au sein des procédures de compliance Devant l’avalanche de réglementations impactant les entreprises et plus encore les activités bancaires, les services en charge de la Conformité se posent la question de l’optimisation de leurs tâches. Parmi les nombreuses vérifications à effectuer, la recherche du bénéficiaire...

les donnees reglementaire un enjeu majeur pour le regulateur un defi considerable pour les acteurs de marche

Les données réglementaires, un enjeu majeur pour le Régulateur, un défi considérable pour les Acteurs de marché !

Les données sont plus que jamais au cœur des préoccupations des régulateurs, au centre de nombreuses initiatives lancées depuis 2008 couvrant aussi bien le monde bancaire (BIS, IMF, FSB, EBA) que celui des marchés (IOSCO, ESMA). Les enjeux sont de taille puisqu’il s’agit, sur des bases consolidées, de renforcer le...

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