Catégorie : Compliance

Tout savoir sur les Bénéficiaires Effectifs

Pierre angulaire de la conformité et des process de KYC : la recherche, la collecte, l’identification et la vérification des Bénéficiaires Effectifs est un exercice imposé par les régulateurs pour une meilleure lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme   Qu’est -ce que le Bénéficiaire...

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Infographie – Les 8 piliers de la loi Sapin 2

Promulguée le 9 décembre 2016, la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », a pour ambition de mettre en place en France un cadre réglementaire idéal et d’être alignée avec les meilleurs standards internationaux en la matière.

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Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles

RGPD, J-8… (2/2)

Dans la foulée de notre article précédent, qui traitait essentiellement des bases juridiques et des sanctions du RGPD, nous avons voulu ici aborder le sujet du côté des…sujets, justement. Quels sont les droits, les obligations et les recours des individus face aux organisations qui vont utiliser leurs données personnelles ?...

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