Étiqueté : Lutte contre le blanchiment

Directive LCB-FT / AML

La 5ème Directive de l’UE : un Patriot Act à l’européenne ?

Votée le 19 avril dernier, la résolution législative du Parlement relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, plus prosaïquement appelée 5ème Directive de l’UE, a emboîté le pas directement à la 4ème qui la précède. Sur ce...

Lutte contre le financement du terrorisme

8 Mesures pour lutter contre le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est au cœur de la 4ème directive de l’UE. La France a achevé la transposition et a mis en application ce texte en juin 2017. 1 an après, il est peut-être nécessaire de faire une petite piqure de rappel...

Compliance

La conformité au centre de la performance des entreprises

Gérard Drancourt, Consultant Compliance du Groupe Altares, interviewé par le magazine ” La Jaune et La Rouge ” place la conformité au cœur de la performance des entreprises.   Quelle est la part du blanchiment et d’argent sale dans le monde ?Le blanchiment d’argent sale est estimé à plus de 2 000 milliards de dollars...

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